Alugar contas bancárias para terceiros pode render de 1 a 5 anos de prisão 

Alugar contas bancárias para terceiros é uma modalidade criminosa que vem crescendo no Brasil de forma assustadora, Trata-se da atuação de criminosos responsáveis pela aplicação de golpes financeiros, que pagam valores fixos ou uma porcentagem do que for subtraído das vítimas e depositados nas respectivas contas. A situação é uma forma de despistar a polícia, sendo que o rastreio não será feito através dos dados bancários dos criminosos, mas das pessoas que cederam os dados e, em determinadas situações, cartões e senhas. No Marketplace do Facebook e grupos de Whatsapp, quadrilhas especializadas oferecem valores atrativos para quem fornecer as contas bancárias, de preferência digitais, que não necessitam do deslocamento até agências para sacar os valores ou resolver situações burocráticas.

Porém, através das informações repassadas pelas vítimas às instituições bancárias efetuam o bloqueio das contas, acionando a Polícia Civil, que passa a investigar  o endereço cadastrado e a foto utilizada como reconhecimento facial. Ocasionando na prisão em flagrante pélo crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Nos anos de 2024 e 2025, várias pessoas foram presas e indiciadas pelo crime em Goiás, uma forma de chegar até os criminosos especializados, responsáveis por prejuízos causados através de golpes como: bença tia, número novo, doações para instituições de caridade etc.